昆明查獲特大傳銷案:有人全傢參與 新人被帶到中古設備收購市政府參觀

2017年5月14日,公安機關查獲瞭一起先後涉案人數達1000人次以上的特大傳銷案,該傳銷組織打著國傢產業的名號,以高收益為誘餌,通過虛假宣傳、上課洗腦等,采取“拉人頭”的方式大肆發展下線。

昆明市公安局西山分局經偵大隊根據群眾舉報,通過大量調查、取證發現重慶籍男子龍某及浙江籍男子高某等人以非法牟利為目的,自2014年6月份就開始分散聚集在昆明市西山區前衛西路未名城小區、紅廟寺花園小區、潤城小區、金坤尚城小區等30餘房間內非法開展傳銷活動。

該 團夥打著“連鎖”銷售的旗號收購餐飲設備,實際並沒有任何商品和實物,他們以邀約傢屬、親戚、朋友、同事來昆投資“鮮花”、“中藥”、“玉石”、“工程”為借口將傢屬、朋友等騙至昆明,後由各個體系負責人嚴格按照“發展新人”程序規定,對發展對象進行洗腦,告訴新人很快就可以收回本金,同時,通過不斷發展下線,隨著層級的不斷提高,還會有源源不斷的獲利,一直遊說使其加入瞭傳銷組織。

該傳銷組織發展下線實行的方式就是傳統的五級三階制,入行至少購買一份份額(每份3800元),最多購買21份(69800元),21份升級成為業務主任,就有權發展下線,並從發展的下線所購買的份額裡提取相應的提成,但每名業務員最多隻能發展29名下線。該傳銷組織並采取主管負責制,以主管為中心分散居住在上述小區內,每間房居住6-7人,由主管在其上級的指揮下對其線下的業務員進行統一管理、學習、培訓、發展下線、起居外出等。

由於該傳銷案涉案人數眾多,遍佈區域較廣,西山區檢察院刑事檢察一部接到公安機關的案情通報後,及時派檢察官二手設備買賣提前介入案件,在案件提請批準逮捕之前,多次與偵查機關開展案件分析、討論會議,瞭解案發經過、案件偵查進展等情況,適時介入引導公安機關調查取證。經過公安機關的大量調查、取證,最終抓獲組織、領導傳銷活動的犯罪嫌疑人100餘人,查獲贓款80餘萬元,並查獲瞭該傳銷組織用於宣傳、鼓動的大量宣傳材料、筆記本等實物、書證等。

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